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La conformité réglementaire implique de savoir avec qui vous faites affaire. De nombreux gouvernements interdisent le commerce avec des joueurs ou des organisations figurant sur la liste noire. Notre solution logicielle les identifie rapidement.
Les pénalités et les poursuites sont en hausse pour les entreprises qui négocient, même de façon involontaire, avec des parties ou entités inscrites sur la liste des entités jugées irresponsables ou une menace à la sécurité nationale. En 2019, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (Office of Foreign Assets Control, OFAC) du Département du Trésor américain a perçu plus de 1,3 milliard de dollars en amendes, en hausse par rapport à seulement 71 millions de dollars en 2018. Le dédouanement par l’entremise d’une banque américaine ou en USD est tout ce qui compte, et non votre emplacement géographique.
Il y a plus de 100 listes de parties refusées par les organismes gouvernementaux dans le monde qui doivent être numérisées pour assurer la conformité. Le logiciel TradeSphere RPS de Livingston les consolide tous. Mise à jour quotidiennement, il offre un moyen rapide et complet d’identifier les parties sous embargo répertoriées par les États-Unis, le Canada, l’Union européenne, les Nations Unies et de nombreux autres pays.
TradeSphere RPS est un service d’assurance et de gouvernance de logiciels à faible effort pour les services commerciaux. En tant que spécialiste de la conformité complète et non comme fournisseur de logiciels, Livingston a développé une interface Web pratique qui n’a pas besoin d’être ajoutée à un système ERP ou administrée par les technologies de l’information. Au besoin, un dépistage complet est effectué manuellement. Le nouveau dépistage se fait automatiquement avec les mises à jour gouvernementales.
Qui devrait subir un dépistage? Tout client pour tout produit ou bien destiné à l’exportation. Les demandes de dépistage TradeSphere RPS sont traitées par une série d’algorithmes exclusifs. Toutes les variations de noms et les problèmes potentiels sont signalés. Les correspondances sont entrées dans une liste restreinte et vous êtes informé. Tout conflit possible peut faire l’objet d’une recherche plus approfondie et être résolu.
Avec TradeSphere RPS, vous êtes couvert dans le cas d’une vérification gouvernementale. Tous vos résultats de recherche sont conservés dans une base de données centrale qui peut être consultée chaque fois que vous avez besoin d’un rapport. Les dates de dépistage, les résultats ainsi que les mesures prises sont inclus. Il n’y a pas de meilleure preuve de diligence raisonnable.